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  • 投資業務流程

    日期:2017-01-12 17:12:19 來源: 瀏覽次數:0   字號:[ ]  視力保護色:

    投資業務流程


    一、 投資行業

    公司現階段投資的主要行業為受國家產業發展政策鼓勵、行業前景看好、行業整合空間大的行業。關注的投資領域主要包括先進制造、電子信息、有色金屬及新材料、新能源與節能環保、食品及生物醫藥、現代服務業及現代農業等6大行業;

    投資目標企業要求:1、符合國家產業政策以及地方經濟發展戰略;2、具有自主知識產權或獨特的經營優勢;3、具有做大做強的市場空間和團隊管理能力。

    二、業務流程:

    1、項目儲備、簽訂期權協議

    在眾多的需要資金項目里,投資經理篩選出感興趣的項目,要求對方提供完整的計劃書并簽訂投資期權協議,定期跟蹤、了解。

    2、初步的盡職調查

    對感興趣的項目,由公司組織投資小組進行初步審議,要求企業提供更全面的企業背景資料,通常包括注冊登記文件、公司章程、董事會和股東資料、董事會決定、重要的業務合同、法律和財務方面的合同、詳細的財務報告、資產清單、管理團隊的背景資料和員工方面的情況、法律訴訟和保險方面的資料、政策法規等方面的資料(投資盡調資料清單)。

    3、立項申請與立項

    項目初審后認為需要對企業做進一步調查研究的,項目經理擬寫投資立項報告,填寫《立項審批表》(附表一),報請公司領導批準。

    4、全面的現場調查

    立項批準后,項目投資經理到項目企業進行盡職調查,側重調查了解企業所屬行業發展狀況、產品生產技術與未來市場空間、公司財務狀況、是否存在影響公司上市的法律障礙等事項。盡職調查認為可以投資的企業與項目,項目投資經理編寫完整的《投資建議書》。

    5、受理審批

    項目盡調完成后,對擬投資項目走受理審批流程,填寫《受理審批表》(附表二)對投資金額超過500萬元的項目上報常務副理事長審批;

    6、投資決策委員會審查

    投資項目上會評審。投資決策委員會采用會議方式,80%以上投委會成員投票同意則通過(附表三);

    7、投資業務審查審批

    投委會決策通過后,對擬投資項目走審查審批流程,填寫《審查審批表》(附表四),對投資金額超過1000萬元的項目上報常務理事長審批;

    8、落實會簽、投放資金

    經公司法律顧問審核相關合同協議后,簽訂《投資協議》,并落實投資前的保障條款,簽署《投資業務落實會簽表》(附表五),交由財務部辦理放款手續。

    9、投資項目管理與監控

    在對跟進項目履行出資義務后,按事前約定對所投資項目進行持續跟綜管理,及時了解和掌握被投資企業經營情況和財務狀況。對投資企業的投資區域、投資比例、資金去向及投資績效等運行情況進行監督檢查,必要時可委托社會中介機構對參股企業進行專項審計。

    10、資金退出

          ◆ 轉讓退出:通過產權市場掛牌、協議轉讓等方式,向第三方轉讓其持有的項目企業股權;

          ◆ 上市退出:所投項目公司在境內外證券市場上市,通過資本市場第一次向公眾發行,從而實現投資回收和資本增值?;刭彛河稍蓶|或公司回購基金投資持有的項目股權;

          ◆ 并購退出:通過其他企業兼并或收購企業從而退出持有的項目股權;

          ◆ 企業清算:在企業經營出現重大問題時進行;

          ◆ 其他創新的合法退出模式等。

    三、業務檔案歸檔

    1、業務檔案包括項目投資考察及決策及決策階段檔案、項目跟蹤階段檔案、項目投資退出階段檔案三部分。

    2、項目投資階段檔案包括商業計劃書、項目概況表、盡職調查提綱、盡職調查報告、階段性工作報告、立項審批表、投資受理審批表、投資決策委員會決策意見表、投資審查審批表、投資業務落實會簽表、投資建議書、投資協議以及企業所提供的相關資料。

    3、項目跟蹤管理階段檔案包括企業月度、年度財務報表、季度訪談、項目進展報告、重要會議記錄等。

    4、項目投資退出階段檔案包括投資退出方案書、項目總結報告。

    5、業務檔案按照公司檔案管理部門的要求填寫檔案移交清單(附表六),移交給公司檔案部門歸檔;


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